西班牙庞氏骗局主谋，英国赌场挥霍巨款
西班牙一起涉案金额高达1500万欧元（约1700万美元）的投资诈骗案，其约200名受害者有望从英国博彩运营商退还的资金中追回超过三分之一，即约600万欧元（约691万美元）。这起庞氏骗局的主谋是伊班·胡万特尼·戈麦斯（Iban Juvanteny Gómez），他被指控在英国赌场挥霍了数百万欧元。
检方称，胡万特尼在2012年至2019年间，冒充经验丰富的金融专业人士，在西班牙加泰罗尼亚地区赫罗纳市的家乡，向亲友及熟人推销投资计划。他谎称自己是巴克莱银行的经纪人，并承诺高额回报。警方指控，该骗局最终导致200多人被骗，总金额约1500万欧元。
2019年，随着针对胡万特尼的投诉提交至加泰罗尼亚地区警察部队（Mossos d’Esquadra），他的骗局开始瓦解，并于当年4月自首。目前，该案尚未确定开庭日期，一些悬而未决的程序问题可能会将审理推迟到2028年。
跨境调查揭露博彩公司反洗钱漏洞
调查期间，当局发现胡万特尼通过英国在线赌场和体育博彩平台挥霍了巨额资金。加泰罗尼亚地区警察部队、欧洲刑警组织和西约克郡警方联合调查后得出结论，他已在英国博彩运营商处赌博了数百万英镑。
这些发现促使英国赌博委员会（UKGC）对多家博彩公司展开调查，以查明其在胡万特尼活动中可能存在的监管失职。经过两年多的跨境合作，西约克郡警方于2021年4月下旬将超过600万欧元（约691万美元）的资金移交给了赫罗纳的司法当局。这笔资金将用于受害者的赔偿，但需经西班牙法院批准。
博彩巨头因监管不力被罚，资金回流受害者
据加泰罗尼亚新闻媒体APD报道，追回的资金来自英国博彩运营商因反洗钱控制不足而支付的监管和解金。虽然涉事运营商未被公开点名，但英国议会2021年的一份回应指出，英国赌博委员会已要求必威、Gamesys、Platinum Gaming以及Betfred运营商Petfre支付款项，原因是这些平台被用于赌博被盗资金。这些公司支付的总金额超过620万英镑（约833万美元）。