联邦检察官揭露加密投资诈骗大案
康涅狄格州联邦检察官发起了一项新案件，将加密赌博平台Stake.com置于一起长达近四年的投资诈骗案中心。一名24岁男子因被指控向投资者承诺稳定回报，却将资金挪作他用，目前面临多项联邦指控。
诈骗手法曝光：虚假承诺与资金挪用
根据1月20日的起诉书，被告Elmin Redzepagic自称是数字资产交易专家，向客户承诺加密货币市场能带来可靠利润。他误导受害者相信他们的投资持续增值。然而，当投资者试图提取收益时，却遭遇重重阻碍。Redzepagic要求客户支付额外手续费，并以“神秘交易集体”为借口拖延。联邦当局指出，这套说辞掩盖了真相：检察官声称，Redzepagic并未将投资者资金用于合法交易，而是将大量比特币转移到Stake.com账户，并在在线赌博中输掉了约95万美元。
面临重罪指控，最高可判数十年监禁
起诉书包含七项电信诈骗罪、十一项国际洗钱罪和三项向美国国税局刑事调查部门特工提供虚假陈述罪。一旦法院认定罪名成立，每项诈骗和洗钱指控最高可判处20年监禁。
被告否认所有指控，案件仍在审理中
Redzepagic上周四在哈特福德联邦法院出庭，在治安法官Thomas O. Farris面前对所有指控均不认罪。法院准许他以50万美元保释金获释，等待进一步审理。当局强调，在被证明有罪之前，Redzepagic仍是无辜的。检察官必须在排除合理怀疑的情况下证明其指控，方能定罪。
调查细节与Stake.com的声誉危机
调查人员认为，这起涉嫌诈骗案发生在2021年5月至2025年3月期间。在此期间，Redzepagic据称指示受害者将加密货币发送至其控制的钱包地址。美国国税局刑事调查部门正在主导此案的调查，助理美国检察官Susan Wines负责起诉。此案再次给Stake.com带来了声誉挑战。今年1月，说唱歌手Drake和主播Adin Ross也因涉嫌在该平台的双币制系统上进行宣传活动，鼓励以低风险游戏为幌子进行真钱投注，而被列入集体诉讼。此类争议也与州监管机构日益严格的审查不谋而合。