博彩巨头bet365被勒令加强反洗钱控制
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）宣布，已勒令在线体育博彩运营商bet365加强其反洗钱（AML）控制。此次监管行动，是在AUSTRAC发现该博彩公司在风险管理和可疑活动报告方面存在“严重漏洞”后不久采取的。
根据AUSTRAC的声明，bet365已签署一份具有法律约束力的承诺书，以改进其反洗钱运营。根据该承诺，bet365需通过更完善的方法和流程来加强其风险评估和控制。此外，该公司还必须改进向相关机构报告可疑交易的方式。
此举是在AUSTRAC调查bet365的反洗钱控制并发现其不足之后不久。值得注意的是，AUSTRAC的调查是由对bet365业务进行的独立审计触发的。如果bet365未能遵守该承诺，将面临民事处罚。
博彩业洗钱风险高企，监管机构持续施压
AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas对此事发表评论称，可靠的反洗钱评估和勤勉的报告对于保护澳大利亚金融系统免受欺诈至关重要。Thomas强调，赌博行业与日益增长的洗钱风险相关联。
因此，AUSTRAC一直非常关注通过博彩业洗钱对经济造成的风险。Thomas进一步解释说，赌博行业以高速处理大量资金，而且经常使用匿名数字渠道。他指出，犯罪企业深知这一点，并一直在积极寻求利用这些漏洞。
这意味着企业需要不断改进其系统，以评估风险并监控可疑活动，因为一旦控制措施滞后，其后果将超越单一公司。
AUSTRAC：所有企业都必须防范欺诈
AUSTRAC在声明中表示，对bet365的行动凸显了其对所有报告企业的期望。值得一提的是，该监管机构目前正与Entain陷入法律纠纷。
AUSTRAC为保护澳大利亚经济所做的持续努力，通过此前对Sportsbet的行动得到了进一步强调。AUSTRAC也一直在关注Star Entertainment Group的情况，并此前对这家陷入困境的赌场和酒店业务提起了法律诉讼。