美国男子被控百万美元加密货币诈骗
康涅狄格州检察官办公室近日宣布，一名男子因涉嫌一起价值近百万美元的加密货币诈骗案被正式起诉。据指控，该男子利用骗取的资金来支付其高昂的赌博开销。这名24岁的R姓男子于2月12日周四在联邦治安法官托马斯·奥·法里斯面前出庭，对通过涉嫌的加密货币计划欺诈投资者的指控拒不认罪。
联邦大陪审团已对此案发出起诉书，指控R姓男子犯有11项国际洗钱罪、7项电信欺诈罪以及3项向美国国税局提供虚假陈述罪。
精心策划的诈骗套路：高回报与“燃气费”陷阱
据称，R姓男子在2021年5月至2025年3月期间实施了犯罪行为。他将自己包装成一名加密货币企业家，并以高额回报为诱饵，说服投资者向其计划注资。最终，他通过该计划给投资者造成了95万美元的损失。
该诈骗计划遵循了常见的模式：R姓男子首先从投资者那里获得大笔资金，然后定期向他们更新虚假的投资回报。当有投资者要求提取资金并套现时，R姓男子则声称需要支付相关的费用——在加密货币术语中称之为“燃气费”——才能完成提现。一些投资者信以为真，投入了更多资金，但也有人心生疑虑，提高了警惕。
此外，R姓男子还声称自己是某个组织的一员，并谎称有一个“老板”负责管理资金，并且是唯一能够释放资金的人。
骗取资金流向：巨额款项尽数投入网络赌博
司法部透露，R姓男子涉嫌将从投资者那里获得的资金用于其在线赌博。据称，R姓男子在Stake.com这一在线赌场输掉了受害者的资金，给多名受害者造成了总计约95万美元的净损失。
案件进展：嫌犯获保释候审
目前，R姓男子已获准以50万美元的保释金取保候审，等待进一步的法律程序。