- 新加坡警方历时12天完成的行动中,36名涉案人员遭到调查
- 警方怀疑部分人员参与非法网络博彩并滥用银行账户,另有人员向犯罪集团出售或主动提供银行账户访问权限
- 部分嫌疑人可能因求职骗局而沦为受害者,导致银行账户及SignPass凭证遭泄露
新加坡警方历时近两周打击非法博彩的行动中,超过30名涉嫌违法活动者正接受调查
目前共有36人处于调查阶段
这场针对非法博彩的大规模行动于上月底结束,此前警方在全国各地进行了为期12天的突击搜查。
新加坡警察部队发布的报告显示,警方已冻结涉案嫌疑人银行账户中逾1万美元资金,该款项被认定为犯罪所得。
目前共有36人因涉嫌参与非法博彩及欺诈性使用银行账户而接受调查。
警方透露,最年轻的嫌疑人仅16岁,最年长的则达69岁。
此次行动由刑事调查部警员执行,是新加坡打击非法博彩行动的重要补充。
执法部门提醒公众应妥善保管SignPass凭证,并拒绝任何要求访问其银行账户的工作邀约,并解释此类邀约很可能是欺诈行为。
在新加坡,公众可通过使用SignPass凭证获取私营部门及政府服务。
网络犯罪分子瞄准SignPass凭证的情况屡见不鲜,而最新一起刑事案件正是绝佳例证。
目前已知的情况是,有13名涉案人员涉嫌通过非法博彩网站或应用程序参与博彩活动,并使用由非法博彩集团控制的银行账户进行交易。
另一方面,其余23名涉案人员涉嫌出售其银行账户和/或SignPass凭证。
据警方称,虽然有些人可能将自己的银行账户和SignPass信息出售给犯罪集团,但另一些人可能已成为诈骗的受害者。
犯罪组织常常声称,获取银行账户和SignPass凭证是就业的必要条件,而实际上,同意提供这些信息的个人最终会成为诈骗受害者,其账户将被用于转移非法所得资金。