- 韩国警方组织大规模行动打击有组织犯罪集团
- 犯罪分子向“骡子账户”持有人提供金钱,利用此类账户洗钱非法博彩和卖淫所得
- 包括该组织涉嫌头目在内的59人被拘留,目前面临指控
韩国执法部门捣毁了一个利用“骡子账户”洗钱卖淫和非法博彩所得的大型犯罪集团。
包括某大型银行职员在内的近60人被拘留并面临指控
该团伙利用“骡子账户”洗钱
被捕者中包括30多岁的幕后主使,案卷中称其为“A先生”
除主犯外,警方还拘留了法庭文件中称为“B先生”的20多岁男子,据称其受雇于韩国某大型银行。
B先生担任呼叫中心员工,负责监督账户冻结及语音钓鱼举报事宜。
目前已知该犯罪团伙通过网络发布招聘信息,承诺向账户持有者支付每月100万韩元（约合685美元）作为“月租费”。
换言之,同意参与该计划的账户持有者将授权犯罪团伙使用其账户,并以此换取报酬。
这些账户随后将被用于为犯罪集团及其他非法组织洗钱。
鉴于这些账户被犯罪组织用于洗钱非法博彩和卖淫所得,这些非法活动很快引起了执法部门的注意。
尽管如此,在该计划实施期间（2023年6月至近期）,共售出101个骡子账户。
警方查扣了涉案资产,并对嫌疑人提起诉讼。
近期逮捕行动中,执法部门拘留了该组织成员,并查扣了多项资产。
值得注意的是,警方查获了昂贵的珠宝、奢侈品和汽车,其中包括一辆劳斯莱斯。
鉴于此次行动的规模,根据最新报告,执法部门已申请对约17.52亿韩元（合120万美元）的犯罪所得实施起诉前资产追缴。
目前,A先生与该团伙的58名成员正依据《犯罪组织法》面临指控。
另一方面,银行呼叫中心员工B先生因涉嫌以金钱换取信息,已被依据《金融实名交易法》提起诉讼,而针对其依据《犯罪组织法》的追加指控仍在审理中。
为防止骡子账户持有者提取资金后携款潜逃,犯罪集团组建了一支“执法团队”。
当其中一名所谓的“骡子”决定提取2.2亿韩元（约合15.05万美元）后逃跑时,A先生便派遣了前述团队。
执法小组成员找到了该名当事人,将其绑架两个月,期间对其实施殴打并剃光其头发。
一段记录部分暴力行为的视频通过Telegram频道发布,以此警示其他可能试图卷款潜逃的人。
涉案人员因参与“执法小组”活动,面临特殊抢劫罪和共同胁迫罪的额外指控。