一名澳大利亚占卜师兼风水师因涉嫌参与犯罪集团面临重罪指控。据信该女子曾诱使客户申请博彩贷款,并在星娱乐集团旗下的悉尼星赌场洗钱约80万澳元。
当局逮捕涉嫌犯罪集团关联女子
这名被称为A.P.的女子因涉嫌与涉案金额达数百万澳元的犯罪集团存在关联,被新南威尔士州警方逮捕。尽管她自称占卜师兼风水师,但澳方官员认为其真实职业可能更为险恶。
据指控,A.P.利用受信任的占卜师身份诱使他人申请巨额博彩贷款。她向客户宣称,若接受贷款,亿万富翁将进入其生活。
调查显示,A.P.从每笔贷款中平局高额佣金,指控称其佣金有时高达15万澳元。
调查人员认为A.P.是顶层犯罪集团的首脑,该犯罪组织据信通过欺诈手段及与腐败银行职员、抵押贷款经纪人、房地产开发商和律师勾结而牟取巨额利润。当局认为A.P.是在前任头目被捕后才接掌该组织。
尽管自称靠残疾补助金生活的普通算命师,A.P.实际居住在价值数百万美元的豪宅中。
星娱乐集团陷入困境
此案不仅令涉事女子自身陷入麻烦,更可能加剧星娱乐集团的困境——该集团近年已面临严峻的监管压力。
背景情况显示,尽管该女子向赌场管理层声称自己失业且仅靠每周400澳元残疾补助金生活,赌场仍允许其进行大额博彩。
监管机构认为该女子在赌场洗钱活动未受有效阻挠。调查发现,A.P.有时单次下注高达4.5万澳元,却未触发任何安全博彩或反洗钱审查机制。
悉尼星赌场因先前违规行为已被吊销牌照三年。尽管其母公司正全力恢复经营资质,但此案可能成为重大阻碍。
值得庆幸的是,检方尚未确认A.P.是在监管机构对Star Sydney采取行动之前还是之后洗钱。