前理财规划师加文·菲内夫正对澳大利亚三家博彩公司——Sportsbet、Tabcorp和Entain——提起诉讼,试图追回其从客户处盗取后又因博彩输掉的数百万资金。
费内夫起诉三家博彩公司,创下先例
目前费内夫因诈骗12人逾300万澳元（约合190万美元）并用赃款维持赌瘾,正在服九年刑期。但他指控这些博彩公司未核实资金来源,也未确认其是否通过非法途径获取资金,却不断怂恿他进行大额投注以维持数百万澳元的赌瘾。
菲内夫同时起诉了两位前VIP客户经理乔治·库里和史蒂文·贝德韦尔。他称这两名经理在他戒赌后仍诱导其开设新投注账户,并在明知存在明显风险警示的情况下纵容其不负责任的投注行为。
菲内夫的遭遇并非近期唯一涉及金融从业者挪用客户资金用于博彩的案例。本月初,前会计师安德鲁·马歇尔因侵吞客户逾400万澳元（约合266万美元）用于滋养日益严重的赌瘾,被判入狱六年。
本案或为VIP客户计划运作机制提供新视角
这起最新诉讼预计将重点审查澳大利亚在线博彩行业中VIP客户经理的角色及其薪酬机制。VIP经理负责维护高价值赌客的活跃度,通过频繁联络并提供激励措施来培养紧密关系,包括免费投注奖金、存款匹配、赛事门票及企业招待服务。VIP赌客为博彩公司创造了巨额利润。反洗钱监管机构AUSTRAC此前估算,恩泰恩集团65%的收入仅来自其2%的客户群体。
此前,监管机构曾因BetEasy和Entain未能察觉Fineff投注活动中的问题博彩预警信号而对其实施处罚。据称,当Fineff暂停投注后,VIP经理们试图通过提供奖金投注、贵宾礼遇和现金奖励将其重新吸引回来。监管调查中引用的内部文件显示,这些经理人知晓他此前数百万美元的亏损情况。
Fineff将主张其前任贵宾经理Khoury和Bedwell通过佣金直接从他的损失中获利,并积极助长了这些损失的扩大。若裁决成立,博彩公司可能需要改革合规框架、强化尽职调查义务、修订贵宾业务规范,并向受害者支付迟来的赔偿。
有趣的是,英国近期也发生过类似案例：地产大亨李·吉布森试图起诉Betfair公司追回近200万美元损失资金,指控该公司未能意识到他存在博彩问题。
议员支持芬尼夫诉求
议员安德鲁·威尔基曾三次试图推动联邦立法,强制博彩公司上缴犯罪所得。新南威尔士州和塔斯马尼亚州的独立议员也曾提出类似法案,要求博彩公司归还被盗资金,但均未获得通过。
威尔基在法案起草过程中与菲内夫合作,称其弥补过错的努力令他印象深刻。“他做了可怕的事。他盗取数百万美元,对此心知肚明且深感懊悔。”威尔基如是说。