最新披露的证据揭露了犯罪集团如何将巨额黑钱潜入拉斯维加斯高端博彩业。他们利用赌场员工和地下金融家掩盖资金来源。
新公布的案件记录揭露与永利丑闻相关的地下现金经纪人
近期披露的联邦诉讼及监管协议调查记录显示,一个由中间人、贵宾接待员和外国赌客组成的松散网络构建了非正式体系。该体系在永利拉斯维加斯及其他拉斯维加斯大道赌场运作多年。
这些发现进一步佐证了该度假村2024年与联邦检察官达成的协议——其同意支付约1.3亿美元以了结“未阻止场内非法资金转移”的指控。州监管机构今年另追加550万美元罚款,指出该行为引发的合规问题仍在持续。
调查人员称,本案核心在于拉斯维加斯一群中间人协助中国豪赌客获取美元赌资。圣地亚哥法院文件显示,截至2020年,张磊、韩冰、周亮、王凡四人承认经营非法货币兑换业务。这些操作规避了美国申报要求及中国资金出境规定。作为认罪协议的一部分,他们被迫交出数十万美元。
犯罪网络利用贵宾室和赌场员工洗钱
执法官员解释了这个简单的流程：中国境内人员通过手机银行应用汇款,而地下洗钱者在拉斯维加斯以等额美元现金支付,通常在贵宾室或赌场楼层的僻静角落完成交易。美国有线电视新闻网报道称,调查人员认为部分现金源于性交易、人口走私及贩毒集团,这种非正规资金通道对试图处理芬太尼等毒品销售所得巨额现金的毒枭极具吸引力。
联邦案件数据揭示,部分永利酒店接待员曾协助赌客对接中间人。其动机似乎源于更高投注额及分得佣金的机会。调查人员分析电话记录发现,贵宾经理与运钞人员保持着频繁联络。2019年一次卧底行动揭示了该体系已相当成熟：伪装成赌客的特工在酒店房间与张某会面,他携带大量现金并带了一名据调查人员称负责卖淫活动的同伙。
联邦检察官指出,从整体来看,全美存在一个普遍问题：某些隐秘组织利用赌场将黑钱洗白。永利集团表示不当行为系前雇员所为,并强调公司已增聘合规人员并完善了监管机制。然而随着更多细节曝光,拉斯维加斯大道上的赌场正面临更严格的监管。