一家英国大型博彩公司因文件失误暴露其可能与无牌离岸博彩业务存在关联,现正接受监管机构审查。英国博彩委员会（UKGC）正在核查这家因法律原因未公开名称的博彩公司是否存在违反英国博彩法规的交易行为。
监管机构在例行审计中揭露英国博彩公司秘密离岸关联
此事源于监管机构例行要求的财务记录审查。知情人士透露,该公司在提交的文件中留有隐藏文本。英国博彩委员会的合规审查人员发现这些以白色字体写在白色背景上的隐藏信息。据《卫报》报道,这些内容似乎指向与英国境外公司的交易往来。
初步调查显示,这些离岸业务可能涉及针对英国富裕客户的无牌博彩系统。若属实,此类安排可能使特定客户规避了英国持牌博彩业必须遵守的严格审查和反洗钱规定。这些设立于库拉索岛或科摩罗群岛等地的离岸公司亦无需缴纳英国博彩税或营业税。
英国博彩委员会现已要求该博彩公司提交更多财务记录,包括具体转账细节及账户结构。尽管监管机构未透露调查方向,但业内人士认为调查人员正锁定其涉嫌违规将“VIP”客户转移至境外平台的行为。
若离岸客户转移属实 无名博彩公司恐遭吊销牌照
博彩业内部人士透露,任何被发现将顶级客户转移至离岸地区的机构都可能面临牌照吊销。持有英国市场个人执业许可的高管亦可能受到处罚。
这家赞助多项体育赛事、与政商名流关系密切的博彩公司,选择聘请律师而非直接与监管机构沟通。该公司声明未涉足任何离岸业务,且不知晓任何正在进行的调查。
监管机构与税务部门将密切关注此案。若发现利润转移海外逃税的证据,英国税务海关总署可能介入调查。
长期以来,在海外运营的博彩公司一直是英国官员的头疼问题。这些公司往往在监管宽松的地区获取牌照,使得监管方难以查明其所有者身份或管控其运营行为。英国博彩委员会已加强打击非法博彩的力度,正通过技术手段屏蔽特定网站,并与其他机构合作关闭非法博彩平台。
若调查证实该博彩公司协助无证投注者进行博彩活动,这将成为近年来最严重的违规案例之一。