英国博彩委员会（UKGC）宣布,因反洗钱（AML）及社会责任方面的违规行为,已对NetBet Enterprises Limited处以65万英镑罚款。该和解金将转用于社会责任项目。
NetBet未达英国监管标准
英国博彩委员会在公告中指出,NetBet将支付该款项作为与委员会和解的一部分。此外,该博彩公司还需聘请独立审计机构确保未来合规运营。
具体而言,NetBet的反洗钱违规行为包括预防洗钱措施不足。英国博彩委员会调查发现,该公司过度依赖财务触发机制,导致部分客户支出与其净收入严重失衡。
此外,该运营商将高额博彩活动错误标记为“低风险”案例。更严重的是,英国博彩委员会认定NetBet的反洗钱及反恐怖融资风险评估存在缺陷,未充分考量若干关键因素。
与此同时,该博彩公司的社会责任风险还包括客户交互系统效率低下,相关流程未能有效保护玩家免受伤害。英国博彩委员会补充指出,伤害迹象未能及时识别,往往需经人工复核后方能发现。
英国博彩委员会还指出,NetBet在提交监管申报时提供了不准确的信息。
违规者将面临严重后果
英国博彩委员会执法总监约翰·皮尔斯就NetBet的违规行为发表评论,批评该持牌方存在疏漏,并提醒业界：“未能满足英国反洗钱及社会责任标准者将面临严重后果”。
皮尔斯补充称,NetBet已被要求立即实施整改措施并强化其系统与管控机制。该运营商需加强风险评估能力,提升识别和应对有害市场的能力,并提高向委员会提交数据的准确性。
皮尔斯重申了65万英镑的罚款决定,并补充称NetBet现需委托第三方对内部政策及管控体系进行独立审计。
我们的核心目标是确保运营商达到预期标准,若出现偏差必将介入干预。
此次对NetBet的处罚紧随监管机构对Platinum Gaming类似违规行为的罚款之后。