澳大利亚博彩市场龙头企业恩泰恩公司正准备就一起可能成为该国反洗钱法领域重大案件的诉讼进行辩护。这家运营莱德博克和Neds品牌的博彩公司已就澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）提起的联邦法院民事诉讼提交正式答辩,标志着澳大利亚又一起备受瞩目的博彩争议事件。
恩泰恩强调其合规工作取得重大进展
该案涉及2018年12月至2024年8月期间涉嫌违反《反洗钱和反恐怖主义融资法》（AML/CTF）的行为。澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）指出,该平台运营商未能实施充分的核查与管控措施,导致不法分子利用其平台从事非法活动。AUSTRAC特别指出17个“高风险”客户账户,这些账户涉及资金流动超过1.52亿澳元（约合1亿美元）。
恩泰恩的辩护方承认,该公司在此期间的合规计划未能达到标准。然而,该运营商对澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的多项解释提出异议。恩泰恩坚称其当时遵循了专家建议,相关缺陷源于判断失误而非蓄意违法。恩泰恩澳大利亚及新西兰首席执行官安德鲁·沃里斯指出,公司此后已作出重大改进。
恩泰恩已从根本上转变其合规策略,现推行一项行业领先的合规计划,该计划以合规优先的文化为基石。
该运营商表示,自澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）调查以来,其已更新合规策略,投入资金升级系统、完善治理结构并加强员工培训。Entertain公司声称已将反洗钱及反恐融资团队的投入扩大至原来的十倍,同时实施更严格的客户身份识别、交易监控及报告管控措施。现金存款等高风险支付方式已被彻底取消。
潜在罚款可能高达数亿美元
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）对恩泰恩公司的初步调查持高度批评态度,甚至将该公司描述为“高风险汇款服务商”。但该监管机构随后撤回了这些指控。与此同时,恩泰恩公司指出,监管机构启动调查前,AUSTRAC所指认的全部17个账户均已关闭。该公司声称,其不再维持任何可能引发类似风险的业务关系。
然而,事态仍不容乐观。若联邦法院支持澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）的立场,恩泰恩可能面临高达数亿澳元的罚款。该公司英国母公司已预留1亿澳元（约合6600万美元）作为预防性拨备。不过首席执行官斯特拉·戴维斯强调,这笔款项并不代表已达成协议或预期的罚金数额。
此前依据同一法律采取的执法行动曾针对赌场运营商皇冠集团和天空城集团,分别处以4.5亿澳元（2.96亿美元）和6700万澳元（4400万美元）的罚款。但这两家公司主要经营实体赌场,而恩泰恩集团则以数字业务为主。迄今为止,在线运营商大多通过可强制执行的承诺来解决问题,从而成功避免了法庭诉讼。