詹姆斯·文森特·坎贝尔（James Vincent Campbell）,政府承包商Axim Fringe Solutions Group的首席执行官,被指控挪用数百万美元。根据美国司法部（US Department of Justice）的指控,坎贝尔涉嫌将这些资金用于博彩、狩猎旅行及赠送礼物。
坎贝尔涉嫌挪用$240万美元
马里兰州地区法院（District of Maryland）的起诉书指控现年47岁的亚利桑那州斯科茨代尔市（Scottsdale, Arizona）居民坎贝尔,涉嫌挪用超过$240万美元并涉及相关洗钱罪行。
法庭文件显示,该男子的公司Axim Fringe Solutions Group是一家为联邦承包商员工处理福利业务的公司。根据起诉书,坎贝尔从客户汇给公司的款项中挪用了资金。这些资金原本用于支付保险费和退休金,Axim承诺每月收取$40费用后将资金转至保险公司和退休账户。
司法部指控称,这些资金被先存入一个主信托账户,随后转至指定目的地。法院文件显示,2015年至2024年间,坎贝尔共进行了135次未经授权的提款。
据信,该首席执行官共提取了$2,486,905。他涉嫌将其中大部分资金用于个人开支。其中包括坎贝尔用于博彩、前往阿拉斯加和非洲的昂贵狩猎之旅、珠宝、标本制作费用以及直接支付给其女友的款项。
坎贝尔面临多年监禁
司法部指出,起诉书指控坎贝尔犯有一项从ERISA计划中盗窃的罪名,以及十一项洗钱罪名。
若被定罪,坎贝尔每项洗钱罪名面临最高10年监禁,从ERISA计划中盗取资金罪名则面临最高5年监禁。然而,司法部强调,起诉书仅为指控,坎贝尔在被证明有罪之前仍被推定为无罪。
司法部指出,联邦地区法院法官将在考虑美国量刑指南及其他法定因素后,决定最终刑期。
