加拿大FINTRAC重拳出击：两省博彩巨头遭巨额罚款
加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）近日宣布，已对新不伦瑞克彩票游戏公司（New Brunswick Lotteries and Gaming Corporation）和新斯科舍博彩公司（Nova Scotia Gaming Corporation）处以巨额罚款，原因均涉及可疑交易报告违规。FINTRAC证实，这两家机构均已支付罚款，相关案件现已结案。
新不伦瑞克彩票游戏公司：反洗钱不力被罚近29万美元
2026年9月3日，FINTRAC正式公布，新不伦瑞克彩票游戏公司因违反反洗钱（AML）相关规定，被处以行政罚款。FINTRAC指出，该公司未能提交与潜在洗钱和恐怖主义融资活动相关的可疑交易报告。监管机构强调，这是一项严重违规行为。因此，FINTRAC已于2026年7月24日对新不伦瑞克彩票游戏公司处以399,712.50加元（约合28.9万美元）的罚款。
FINTRAC代理总监兼首席执行官Stéphane Sirard对此事评论称，加拿大的反洗钱和反恐怖融资规则旨在保护加拿大公民、企业及金融系统免受损害和欺诈。《犯罪收益和恐怖主义融资法》中规定的义务，对于遏制犯罪活动至关重要。Sirard强调：“我们将采取坚决行动，确保企业履行其应尽的义务。”FINTRAC确认，新不伦瑞克彩票游戏公司已支付罚款，此案现已结案。
新斯科舍博彩公司：合规缺失付出16.75万美元代价
FINTRAC同样对新斯科舍博彩公司进行了处罚。该罚款最初于2026年7月23日实施，同样是由于未能遵守《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》。FINTRAC调查发现，新斯科舍博彩公司未能提交与可能涉及洗钱或恐怖主义融资的未遂交易报告。此外，该公司还未能制定并实施经高级管理人员批准且持续更新的书面合规政策和程序。FINTRAC最终认定，新斯科舍博彩公司未能有效评估洗钱和恐怖主义融资犯罪风险。为此，监管机构对该公司处以231,826加元（约合16.75万美元）的罚款。
FINTRAC首席执行官Sirard也就此罚款发表了类似声明，警告称其团队在必要时将毫不犹豫地采取行动。