新泽西庞氏骗局主犯认罪：诈骗近百人，金额超4700万美元
新泽西州一名男子近日承认，他策划了一场巨大的庞氏骗局，诈骗了近百名受害者超过4700万美元。这名男子声称会将资金用于投资，实则将其挥霍于个人赌博恶习及奢靡生活。
目标特定社群，四年骗局终落幕
这名43岁的男子名为Leor Moshe，来自汤姆斯河。他将目标锁定在他所属的东正教犹太社区，成功说服了他宗教会堂的成员投资他的公司——Capital Funding ASAP, LLC。该骗局始于2019年，持续了四年，最终在2023年中期败露。
高额回报诱饵下的资金黑洞
Moshe的公司声称能为急需资金的企业提供即时资本，并承诺每年高达22%至53%的回报，或在两到三个月内提供9%至10%的回报。然而，这些承诺从未兑现。Moshe通过“拆东墙补西墙”的方式，用新投资者的钱支付早期投资者，以此维持骗局。
赌博成瘾，挥霍巨额资金于个人享乐
事实是，Moshe并未进行任何投资。他将受害者的资金用于资助自己的奢靡生活，其中最主要的是他那毁灭性的赌博成瘾。据查，截至2023年中期，他已在赌博中输掉了2500万美元。除了偿还赌债，Moshe还将部分资金用于房屋翻新、支付抵押贷款和汽车贷款。
FBI严厉谴责，主犯面临最高20年监禁
联邦调查局纽瓦克外勤办公室特别探员负责人Stefanie Roddy对此案评论道：“投资欺诈不仅会耗尽人们的银行账户，还会彻底颠覆他们的生活。数十名受害者信任了Moshe的承诺，但他却承认将他们的钱用于赌博等个人开销。FBI纽瓦克将追查任何违法剥削受害者的人，我们将尽一切努力为所有受欺诈者伸张正义。”
Moshe目前面临最高20年的监禁，以及25万美元的罚款，或受害者总损失或被告总收益的两倍，以金额较大者为准。美国司法部的官方新闻声明感谢了包括美国证券交易委员会在内的多个执法机构的努力，使Moshe最终被绳之以法。