韩国警方重拳出击，捣毁巨额洗钱网络
韩国光州警方近日宣布，成功破获两个涉嫌为非法赌博网站洗钱的犯罪组织，并已将19名涉案人员移送检察机关。此次行动标志着警方对日益猖獗的地下资金流动展开了强力打击。
光州地方警察厅透露，共有12名嫌疑人被拘留并移送检方，另有7人则在未拘留状态下被移送。这些犯罪团伙被指控通过复杂的银行账户网络，将非法赌博所得进行清洗，涉案金额令人咋舌。
洗钱团伙运作模式揭秘
警方调查显示，这两个犯罪组织从2025年7月起运作了大约一年时间，通过107个“一次性”账户接收了高达5062亿韩元（约合3.65亿美元）的非法资金。其洗钱手法专业且隐蔽：
- 团伙主犯负责与非法赌博运营商协商洗钱费用。
- 经理层级人员掌控着大量银行账户。
- 其他成员则具体负责存款、转账和现金提取等操作。
据报道，团伙成员之间主要通过Telegram进行指令交换，他们使用化名，且往往彼此不了解对方的真实身份，这无疑增加了警方的侦查难度。
两大犯罪组织分工明确
在被捣毁的两个主要犯罪组织中，各自承担了不同的洗钱任务：
- 一个总部设在大邱的团伙，通过62个账户洗钱约4828亿韩元（约合3.48亿美元）。
- 另一个总部设在釜山的组织，则通过45个账户处理了234亿韩元（约合1690万美元）。
此外，警方还查明有大约160名账户持有人因出借银行存折或支票卡以换取金钱而被移送。这些“人头账户”为洗钱活动提供了便利，也成为了警方打击的重点。
警方行动与赃物查获
为了彻底瓦解这一洗钱网络，警方投入了大量资源。他们分析了约300个金融账户、手机记录和Telegram聊天记录，随后在全国范围内开展了20次搜查和扣押行动。
行动中，警方查获了2.43亿韩元（约合17.5万美元）现金、两块奢侈手表以及名牌服装。同时，警方还寻求对8名嫌疑人名下约25.95亿韩元（约合187万美元）的资产进行保全，以防止其转移或隐藏，确保犯罪所得能够被依法追缴。