震惊！全球最大非法赌博网络浮出水面，涉数十亿加密货币
路透社一项复杂调查揭露了一个可能成为全球最大的非法在线赌博网络。该网络涉嫌通过加密货币转移数十亿美元，并帮助受制裁的伊朗实体进入国际金融市场。
2000+平台牵扯其中：迪拜Shelbit成核心枢纽
这项深入调查指出，该行动的核心是位于迪拜的无牌加密货币交易所Shelbit，据称自2024年5月起处理了至少40亿美元的资金。路透社审查并由两家加密货币调查公司及独立区块链研究员Rich Sanders分析的区块链数据显示，该交易所与一个庞大的波斯语赌博网络有联系，该网络涵盖2000多个网站。报告指出，该赌博操作由拥有数百万在线粉丝的伊朗社交媒体名人Sasha Sobhani和Pooyan Mokhtari推广。路透社报道，这两名网红以及Shelbit创始人Siavash Kayvanpour均于2023年在伊朗因非法赌博案被定罪。这些网红否认参与洗钱和规避制裁，并声称他们并非为伊朗政府工作。
巨额资金流向揭秘：直通伊朗核心机构？
调查人员声称，尽管赌博在伊朗是非法的，且该国国内支付基础设施受到严格控制，但该赌博网络仍在持续运作。据路透社报道，区块链记录显示，数千万美元通过赌博网站流入Shelbit，随后流向主要的加密货币平台。调查还指控，Shelbit与伊朗中央银行保持着财务联系，其钱包被以色列当局与伊斯兰革命卫队关联，并通过今年早些时候被美国制裁的伊朗加密货币交易所Nobitex进行交易。
监管重拳出击：迪拜、美国及币安的回应
迪拜监管机构已对该公司采取行动。路透社报道，迪拜虚拟资产监管局证实此前已因Shelbit无牌经营对其进行处罚。7月24日，该监管机构命令该公司立即停止所有虚拟资产活动，理由是违反了反洗钱和反恐融资要求。美国财政部告诉路透社，他们已注意到这些指控并正严肃对待。币安被路透社认定为从Shelbit相关钱包接收了约6.76亿美元的交易所之一，币安表示公司与Shelbit本身没有直接账户关系。币安补充说，当发现与该交易所相关的账户时，他们会进行调查，酌情冻结，并向执法部门报告。