韩国特大非法赌博案告破:2.3亿美元流水,聋哑人成“洗钱”工具

韩国警方重拳出击:2.3亿美元非法赌博集团覆灭

韩国警方近日成功捣毁一个涉案金额高达2.3亿美元(约合3200亿韩元)的特大非法赌博集团。该团伙不仅操作巨额赌资,更令人发指的是,他们竟利用听障人士作为“人头账户”,企图掩盖其犯罪行径。

听障人士沦为“洗钱”工具:犯罪集团的卑劣手段

釜山地方警察厅在调查一个看似不起眼的非法赌博网站时,意外揭露了这起大规模犯罪。该集团招募人员,利用他们的银行账户进行投注和资金流转,以逃避监管。警方迅速发现,这些接收赌博网站款项的账户持有人,竟都是听障人士。这一线索立即引起警方高度警觉。

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调查锁定了一名40多岁的听障人士手语翻译,此人是该计划的关键人物。他谎称通过银行账户处理赌博款项可以“提高信用评分”,以此诱骗受害者。每成功招募一个账户,这名翻译就能获得约1100美元的报酬。犯罪集团利用经济弱势群体,以金钱为诱饵,让他们出借银行账户给第三方,即赌博网站。最终,警方查获了90个以这种方式获取的银行账户。

2.3亿美元流水背后:复杂的“对冲投注”伎俩

警方最初锁定的网站只是冰山一角。这个庞大的犯罪集团远不止于此,他们利用多个银行账户进行所谓的“对冲投注”(hedge betting)。这种手法是指犯罪分子对同一赛事的不同结果进行投注,通过赔率的细微差异来确保最终获利。在韩国,这种操作被称为“双向赌博”,暗示犯罪分子不仅追求最佳赔率,还滥用各种促销优惠。通过使用大量招募来的账户,他们成功规避了赌博网站的检测。

警方收网:172人被捕,主犯移交检方

经过深入调查,警方共逮捕了172名涉案人员,其中包括赌客、赌博网站的幕后操纵者以及充当“人头账户”的协助者。警方确认,通过这些账户流转的赌资总额高达2.3亿美元。目前,包括那名手语翻译在内的六名主要嫌疑人已被移交检方并羁押候审。