永利度假村卷入诈骗案，部分诉讼获准继续
永利度假村将继续面临一项由加拿大矿业高管提起的诉讼。该高管指控这家赌场公司接受了与一项投资诈骗计划相关的赌博资金。这起法律纠纷已持续近两年，联邦法官最近裁定，该案中的部分指控可以继续审理，标志着案件有了最新进展。
前运动员赌输数百万，资金来源遭质疑
这起诉讼由总部位于多伦多的James Bay Resources Ltd.及其总裁Stephen Shefsky提起。诉讼称，前运动员David Bunevacz在永利拉斯维加斯输掉的数百万美元中，包含通过商业贷款从他们那里不当获取的资金。根据法庭文件，Shefsky个人借出了约110万美元，而James Bay Resources则向Bunevacz及其女儿Mary Hayca Bunevacz控制的公司额外提供了350万美元。这些贷款发生在2018年至2019年间。诉讼指控，部分资金最终流入永利拉斯维加斯，据报道Bunevacz在那里赌博输掉了约380万美元。
法官裁决：部分指控获准，部分被驳回
美国联邦地区法官Anne Traum批准了永利驳回诉讼的部分请求，但拒绝驳回整个案件。法官驳回了关于疏忽和不当得利的主张，但允许与“涉嫌接收被盗资金”相关的指控继续进行。这一裁决并不意味着永利负有责任，但允许案件的关键部分通过法律程序继续推进，双方都有机会提交证据。
诈骗主犯布涅瓦茨：从体坛明星到阶下囚
Bunevacz曾是加州大学洛杉矶分校的十项全能运动员，也曾代表菲律宾参加国际比赛。他后来成为联邦诈骗指控的对象。检察官指控他在寻求大麻电子烟业务投资者时，运营了一个庞氏骗局。他最终在该案中被定罪。
赌场反洗钱职责受拷问：未向FinCEN报告？
原告认为，永利本应采取更积极的措施调查用于赌博的资金来源，并向联邦当局报告可疑活动。具体而言，诉讼指控该赌场运营商未能向金融犯罪执法网络（FinCEN）发出警报。FinCEN负责在美国监控和打击洗钱及其他金融犯罪。