缅甸再入“黑名单”：FATF严厉警告
国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）在6月19日明确指出，缅甸因其反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）机制存在战略性缺陷，将继续被列入高风险司法管辖区名单，俗称“黑名单”。这意味着缅甸必须继续接受更严格的尽职调查措施。FATF强调，自2022年10月以来，缅甸一直面临“行动呼吁”，因为其行动计划已于2021年9月到期，且未能在规定时间内解决大部分遗留问题。
金融机构警惕：加强尽职调查刻不容缓
FATF要求各金融机构，应提高对与缅甸相关业务关系的监控程度和性质，以判断交易或活动是否存在异常或可疑之处。FATF警告，如果缅甸未能在2026年10月前取得进一步进展，将考虑采取更强硬的“反制措施”。目前，缅甸面临的是“强化尽职调查”，而非针对伊朗和朝鲜所采取的更严厉的反制措施。
虽有改进，但仍需“紧急行动”
在最近的报告周期中，FATF承认缅甸在改善其AML/CFT框架方面已采取了一些措施，包括在执法调查中更多地利用金融情报、通过国际合作调查跨国洗钱案件，以及加大对犯罪所得、资产和等值财产的冻结、扣押和没收力度。然而，FATF同时强调，缅甸必须“紧急行动”，进一步落实其行动计划。
网络诈骗成顽疾：非法融资风险巨大
剩余的要求包括：提高金融情报部门的运营分析和信息传播能力，并确保根据该国风险情况对洗钱活动进行调查和起诉。FATF还特别指出，对与欺诈和网络诈骗活动相关的非法融资问题持续担忧。尽管缅甸已采取措施，包括成立打击网络欺诈和赌博的国家委员会，并努力加强区域和国际合作，但FATF直言，“缅甸的欺诈和网络诈骗活动依然猖獗，构成重大的非法融资风险。”
平衡打击与人道：FATF的特别提醒
该机构呼吁缅甸解决与欺诈和网络诈骗威胁相关的非法融资风险，同时也要考虑到犯罪集团贩运活动的受害者。FATF还强调，强化的尽职调查措施不应干扰或阻碍人道主义援助、合法的非营利活动或汇款。它特别指出，确保缅甸的地震救援工作和民间社会活动不受不当阻碍至关重要。缅甸将一直留在FATF名单上，直至其完整行动计划全部完成。