内华达州博彩业反洗钱新规落地
本周早些时候，内华达州博彩委员会（NGC）通过了一系列旨在加强反洗钱（AML）措施的新规定。在4月23日的会议上，NGC一致批准了对管理博彩机构运营的第5号法规的修订。这些修订要求负责监管合规的赌场合规官必须接受监管机构的审查和许可，从而提高了他们在预防洗钱活动方面的问责制。
根据修订后的规则，内华达州博彩控制委员会（NGCB，与NGC紧密合作但非同一机构）将负责审查和批准主要负责监督赌场反洗钱计划的个人，以及从事玩家发展工作的员工。现在，负有合规责任的员工必须获得许可，并且对资助玩家投注活动的企业实体施加了新的限制。此外，反洗钱合规官被归类为博彩业员工，必须相应注册。修正案还要求博彩公司在员工因违反反洗钱政策而被解雇时通知委员会。此外，新规还为独立代理人设立了反洗钱培训的次级代表要求，并强制报告与反洗钱违规相关的解雇情况。
阿萨德呼吁更严厉措施：吹哨人与“黑名单”
NGCB成员乔治·阿萨德对新规定表示赞扬，他认为这些措施将有助于监管机构避免将个人列入该州的“黑名单”。他所说的“黑名单”正式名称为“内华达州被排除人员名单”，旨在禁止被视为对该州博彩业诚信构成威胁的个人进入赌场。事实上，NGCB最近一直在考虑更新这份“黑名单”。
然而，为了进一步加强反洗钱措施，阿萨德建议设立一个吹哨人计划，奖励那些提供信息从而成功抓获洗钱罪犯或欺诈者的个人。他提议提供相当于追缴资金1%的奖励，并指出一宗涉及1000万美元的案件可能带来10万美元的奖金，这将为人们举报提供强大动力。阿萨德还呼吁对资金来源审查、更严格的验证和“了解你的客户”（KYC）程序进行更严格的执行，而不仅仅是将其视为一项形式化的“打勾”操作。
质疑联邦监管，呼吁信息共享
此外，阿萨德将内华达州在2007年将第6A号法规的监管权移交给联邦政府的决定描述为“糟糕的主意”。他指出，联邦政府每年已经从银行、金融机构和赌场收到数百万份可疑活动报告。他认为，来自内华达州赌场的报告在大量信息中很容易被忽视。阿萨德还敦促将第6A号法规的关键条款纳入新规定，这将使NGCB能够接收有关可疑金融活动的信息，特别是涉及豪赌客（“大鱼”）和赌场内大额外国交易的情况。
NGCB近期动态：与Kalshi的法律纠纷
关于NGCB的其他消息，该机构目前正与Kalshi就其体育赛事合约的法律地位问题对簿公堂。