荷兰博彩管理局已将运营ComeOn集团和GetLucky品牌的Tulipa公司列为监管目标,指其存在反洗钱及社会责任承诺方面的违规问题。
Tulipa在荷兰受调查,反洗钱失职遭点名
Tulipa未能对客户实施充分尽职调查,因此违反了在该国经营博彩产品的既定许可先决条件。监管机构同时指出,该运营商及其旗下品牌对金融交易及玩家财富来源的管控力度不足。
Tulipa还存在文件记录不规范问题,导致后续监管调查工作困难重重。经查,该公司采用的反洗钱指南缺乏深度,且采用全公司统一标准而非针对不同专业人员和部门定制化实施。
监管机构确认该公司已全面配合调查,尽管存在某些不足,但已按要求提供了相关文件。该公司还采取了补救措施,以解决监管机构发现的缺陷。
监管机构已给予Tulipa长达六个月的整改期限,要求其解决存在的问题,同时将继续监控后续违规及不足情况。六个月期限届满后,监管机构将再次对本次评估中存在缺陷的各个领域进行检查。
监管机构近期对BetCity处以罚款,对该公司开出265万欧元（约合307万美元）的罚单。