据美国有线电视新闻网（CNN）调查报道,通过查阅数百页法庭文件并采访多名执法部门消息人士发现,一群地下银行家协助中国富豪赌客通过拉斯维加斯赌场转移巨额现金。
他们的行为成为联邦政府一项重大案件的组成部分,该案最终促成与永利拉斯维加斯达成历史性和解。
贩毒集团、卖淫团伙与豪赌客的关联
该犯罪网络的核心人物张磊于2019年在拉斯维加斯某赌场携带现金提包时被捕。联邦探员称其为多名中间人之一,专门为中国豪赌客提供资金在永利等赌场博彩。
据CNN采访的调查人员透露,这些现金往往来自犯罪集团,包括墨西哥贩毒集团和卖淫团伙。
中国对公民海外资金转移的严格限制,催生了赴美豪赌客对现金的稳定需求。为规避限制,许多人转向非法银行家——他们在美国购买贩毒集团现金,再通过不受美国监管的中国金融渠道偿还。
联邦探员向CNN透露,该体系已成为贩毒集团转移芬太尼等毒品利润的关键洗钱工具。
据调查人员称,部分永利员工协助在酒店客房、浴室甚至车辆内完成现金交接。法庭文件显示,该赌场后来承认存在严重的合规失职。
永利接受不起诉协议
永利去年达成不起诉协议,需向联邦政府支付1.3亿美元。州监管机构另对该公司处以550万美元罚款。永利度假村向CNN发表声明称,公司已全面配合调查,解雇相关员工,并加强了合规体系建设。
揭露赌场涉案行为的刑事案件聚焦于四名男子：张某、韩冰、梁周和王凡。四人于2020年均对经营无证汇款业务的指控认罪。
检方称该活动每年通过赌场转移“数亿美元”资金。涉案人员刑期从居家监禁到15个月监禁不等,并被没收数十万美元资产。
联邦官员向CNN透露,赌场、赌客和中间人皆从中获利：贩毒集团将毒品收益转化为合法银行存款,赌客能快速获取现金,赌场则留住豪赌客。但调查人员警告称,该体系助长了犯罪分子隐藏巨额毒资的行为。
此外,正如美国缉毒局官员布莱恩·克拉克所解释的,中国洗钱活动的激增恰逢美国毒品泛滥危机——该危机每年导致超过10万人死亡,其中多数死于芬太尼等阿片类药物。