拉斯维加斯一家大型赌场公司因监管机构发现其允许一名已知非法庄家在其场所投注长达数年,即将支付数百万美元罚款。凯撒娱乐公司已与州政府达成协议,将支付780万美元罚金,该协议凸显了拉斯维加斯大道赌场打击洗钱行为受到的日益关注。
调查发现凯撒娱乐纵容可疑豪赌客 尽管存在警示信号
根据监管文件,州调查人员发现凯撒娱乐及其多家物业允许加州庄家马修·鲍耶无限制博彩长达七年之久。尽管对其财务状况和背景长期存在担忧,该行为仍持续发生。据《拉斯维加斯评论报》报道,投诉文件将鲍耶描述为高风险客户——此人现因经营非法博彩及洗钱罪正在服刑。其财富来源始终与其豪赌规模严重不符。
文件显示,早在2017年前公司就因无法核实鲍耶的收入和职业而产生疑虑。此后数年情况持续恶化。调查人员指出凯撒娱乐多次发现警示信号：数百万美元存款、不断扩大的亏损、匿名举报其涉足非法博彩的线索,以及其他赌场已将其驱逐的证据。即便如此,他仍频繁出入凯撒旗下场所进行大额资金周转。
凯撒娱乐案凸显赌场面临加速应对财务风险的压力
内部审查文件、鲍耶的税务申报材料以及其他赌场的赢利证明曾暂时延缓了纪律处分。但这些文件并未消除对其财务合法性的疑虑。公司曾多次冻结其账户,在鲍耶提交更多文件后才重新开通。监管机构认定,即便疑虑不断加深,该公司仍未充分调查这些预警信号或发出警报。
2024年初,该公司切断了鲍耶的访问权限。此前不久,联邦探员搜查其橙县住所的消息曝光——此次搜查是针对拉斯维加斯赌场周边非法博彩集团的重大调查行动。据起诉书称,至此该公司已连续近五年将鲍耶列为高风险赌客。
凯撒娱乐在和解协议中未承认任何不当行为,但向监管机构表示曾协助调查,并强调将加强合规体系建设。州政府官员将于本月晚些时候在公开会议上审议该协议。
此案使该行业的监管机构度过了一个动荡之年。拉斯维加斯大道上多家大型赌场因未能有效追踪豪赌客的资金流向而面临巨额罚款。这促使监管机构要求加强内部核查机制,并加快对财务问题的响应速度。对凯撒娱乐而言,这笔罚款标志着一段艰难时期的终结——期间公司业绩低迷、竞争激烈,且监管压力持续加剧,这些因素仍在塑造其未来发展方向。