在墨西哥执法和司法部门采取行动后,美国随即作出回应,将目标锁定在涉嫌操纵大规模赌场洗钱计划的犯罪集团。
周四,就在墨西哥启动调查并暂停13家涉嫌洗钱的赌场运营次日,美国财政部对涉嫌操纵该犯罪活动的锡那罗亚贩毒集团实施新一轮制裁。
美国确认因贩毒集团活动及洗钱行为实施制裁
据美国财政部披露,该集团通过13家赌场实施洗钱活动,涉案金额达数百万美元。其欺诈手段包括诱使经济条件有限者参与博彩,随后赌场虚报其赢利金额,将资金汇往海外离岸账户,再转回墨西哥境内。
尽管墨西哥最初否认卡特尔活动与13家赌场存在关联,但美国此番声明使关联可能性大增。美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长约翰·K·赫尔利在制裁公告中强调：
“我们向支持卡特尔组织者传递的信息明确无误：你们必将承担责任。我们感谢墨西哥政府在此行动中展现的坚定合作。”
制裁名单点名了臭名昭著的希萨家族成员——这个冷酷无情的犯罪集团,并锁定了20家涉案企业,包括前述赌场及多家高端餐厅。
墨西哥财政部已对制裁作出回应,确认已查明更多与该犯罪集团相关的交易。涉案资金被汇往墨西哥、加拿大、美国、巴拿马、罗马尼亚、波兰、阿尔巴尼亚和伯利兹等多个目的地。
墨西哥跟进美国行动扩大制裁名单
墨西哥财政部随即对另外五家涉嫌协助洗钱活动的公司实施了类似制裁。
财政部声明强调：“这些行动重申了我们致力于通过国际合作防止金融体系被用于非法目的的承诺。”贩毒集团犯罪长期以来一直是美国和墨西哥政府共同的棘手难题。
制裁措施对合法商业活动产生了震慑效应,但贩毒集团等犯罪组织拥有庞大的替代网络,包括利用墨西哥赌场顾客的身份证件——这些毫不知情的顾客最终在不知情的情况下向国外汇出数百万美元。