墨西哥当局正展开攻势,此前在针对萨利纳斯集团等博彩巨头的大规模反洗钱调查中,13家赌场被勒令停止运营。
赌场将虚假赢利汇往海外洗钱
据周三发布的声明称,此次突袭行动中被查封的两家赌场属于银行巨头里卡多·萨利纳斯·普列戈。墨西哥安全部长奥马尔·加西亚·哈夫奇指出,这些赌场与犯罪组织存在关联,但并未明确指称其与贩毒集团有关联。
墨西哥税务检察官格里塞尔·加莱亚诺指出,该计划极为复杂,堪称精心设计的洗钱与掩盖资金来源的阴谋。赌场会锁定那些获得小额信用额度进行博彩的人群。当赌客小有盈利时,赌场便会虚报其赢利金额,由此造成数百万资金被错误申报。
这笔资金随后会被转移至海外,再流向避税天堂,最终又被转回墨西哥的赌场或其他与该计划相关的公司。目前尚不清楚究竟有多少资金被洗钱以及这些资金的来源,但调查人员正在展开搜查并收集证人证词。
目前尚未公布该案的其他信息。与此同时,墨西哥正就是否将博彩税提高至博彩总收入的50%展开讨论。