印度执法局突袭果阿赌场集团

执法局查获现金及加密货币。

印度——执法局突袭了总部位于果阿的赌场集团及其关联企业,查获现金2200万卢比（约合24.7万美元）,外加1.4万美元及其他外币。同时冻结价值近900万卢比（10.1万美元）的加密货币。

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此次行动在果阿、德里国家首都辖区、孟买及拉杰科特展开,目标锁定大老爹赌场及其母公司环球酒店集团与环球度假村集团。调查人员指控该赌场通过扑克筹码兑换外币并以相同方式支付赌资,违反外汇管理规定。

据ED披露,涉案人员还推广无牌照博彩网站。官员称这些平台实质是赌场业务的线上延伸,且利用加密货币钱包及非正规汇款系统将资金转移至海外（包括迪拜）。调查发现多个“骡子账户”被用于存取博彩收益。

当局称此次行动是近年来果阿邦赌场领域最重大的执法行动之一。调查仍在进行中,ED正深入核查涉案人员与国内外运营商的关联网络。