州检察官上周披露,位于维拉吉奥社区外的一家高级娱乐中心竟是大型非法博彩活动的核心据点。该犯罪团伙通过虚假企业与离岸账户洗钱数百万美元。
佛罗里达养老社区惊现2400万美元地下赌场
第五司法巡回区州检察官办公室联合佛罗里达博彩监管委员会及当地警方,对IL Villagio老年娱乐中心涉案的三名人员提起诉讼。调查人员称,这家自称游戏厅的场所实为配备约200台老虎机的正规赌场。
2025年初,因当地居民投诉该场所更像赌场而非休闲场所,当局开始调查IL Villagio。FGCC卧底探员随后发现成排博彩机、现金兑换点及排队等候的老年人群。
七月中旬的行动查获190台机器及约34.8万美元现金。后续在附近仓库搜查时,又发现更多待启用的设备。金融专家追踪到2023年1月至2025年7月间,该企业资金流动超过2400万美元,其中大部分通过复杂转账手段隐匿。
检察官指控称,近300万美元资金直接流入该中心首席执行官的个人账户。现年44岁的里玛·雷来自圣奥古斯丁市,尽管她申报的年收入不足2万美元,却每周通过其账户转移数十万美元资金。警方于七月将其逮捕。她现面临敲诈勒索指控（最高可判终身监禁）,以及多项洗钱、经营赌场和持有老虎机的罪名。
莱迪湖博彩场所管理者被控违反《反勒索及腐败组织法》及洗钱
两名管理者于九月被捕：69岁的奥卡拉居民特伦斯·摩根和67岁的萨默菲尔德居民芭芭拉·巴泽德。两人均被控管理IL Villagio赌场日常运营,面临相同指控。
州检察官比尔·格拉德森指出,犯罪团伙专门针对退休人员,称该行为危及佛罗里达州最脆弱群体之一。他强调此类场所不仅是无证娱乐场所,更常与金融诈骗等非法活动勾结。
佛罗里达博彩委员会执法主管卡尔·赫罗尔德也表达了同样的担忧。他指出,非法博彩场所常拒付赌客赢取的奖金,且使用的机器几乎不可能中奖。佛罗里达州法律允许部落赌场以及布劳沃德县和迈阿密戴德县的特定赛马场和赛狗场设置老虎机。官员表示,他们仍收到关于全州各地无证游戏室的举报,并呼吁民众通过博彩委员会官网举报可疑场所。