内华达州一名男子因策划该州最大规模的疫情救助金欺诈案而被判处长期监禁。亨德森市的M.D.被联邦法院判处超过15年监禁,外加5年监外看管,此前陪审团认定他通过欺诈手段骗取了超过1100万美元的薪资保护计划（PPP）贷款。
他购买了25处房产并用这笔钱博彩
根据法庭文件,D.以他控制的多家企业名义提交了三份虚假贷款申请。为实施该计划,他伪造了税务记录、使用了假公用事业账单,并人为夸大了员工薪资总额。这使他获得了根据《关怀法案》（CARES Act）由小企业管理局（SBA）担保的贷款。该法案于2020年签署生效,为受新冠疫情影响的个人和企业提供了超过$2万亿美元的援助。
一旦获得贷款批准,检察官称D.便展开了一场挥霍狂潮,涉及博彩、房地产、豪华汽车及投资账户等。
总计,他在内华达州购买了约25处房产,通常通过化名或名为“Holdings Trust”的空壳实体进行交易。在他被起诉后,他继续转移资金并出售与欺诈性贷款相关的资产。
$1200万美元的赔偿金支付
除监禁刑罚外,D. 还被命令赔偿近$1180万美元,并没收超过$1120万美元的资产,其中包括在调查过程中查扣的两辆车辆和五处房产。
“该被告盗取了超过$1100万美元的纳税人资金,用于资助奢侈品购买和博彩活动,”代理助理司法部长马修·R·加莱蒂表示。“起诉此类欺诈行为对于保护勤劳美国人的贡献、维护公众对政府救济计划的信心,以及确保援助真正惠及需要的人至关重要。”
代理美国检察官西加尔·查塔补充道：“被告的PPP贷款欺诈计划的后果已追上他,如今他将因从纳税人资助的计划中骗取超过$1120万美元而入狱。”
陪审团于去年九月裁定该男子多项罪名成立。指控清单包括银行欺诈、洗钱以及与犯罪所得财产相关的交易。
美国国税局刑事调查局（IRS-CI）、联邦储备委员会监察长办公室（OIG）、联邦存款保险公司监察长办公室（FDIC OIG）以及小企业管理局监察长办公室（SBA OIG）共同开展了此次调查。案件由司法部洗钱与资产追回科（Money Laundering and Asset Recovery Section）及内华达州美国检察官办公室的检察官主导。
