阿尔伯塔省执法部门继续搜寻一起针对埃德蒙顿地区赌场自动取款机（ATM）的复杂欺诈案的最后一名嫌疑人,该案在加拿大西部造成超过100万加元（约合720,487美元）的损失。
警方通缉第五名嫌疑人,加拿大皇家骑警揭露阿尔伯塔省复杂洗钱案
加拿大皇家骑警（RCMP）确认,28岁的希沙姆·伊斯梅尔（Hisham Ismaeel）仍处于在逃状态,全省范围内已对其发布逮捕令,据Flexi News报道。他面临超过$5,000的欺诈指控及持有犯罪所得的罪名。警方已逮捕与该案相关的另外四名男子。调查人员描述该行动为一项精心策划的利用金融系统洗钱计划。
被告埃利奥特·苗（Elliot Miao,42岁）、范·鲍·塔（Van Bau Ta,39岁）、哈桑·贾法尔·海达尔·阿赫迈德（Hassan Jaafar Haydar Ahmad,37岁）和丹尼斯·琼斯（Dennis Jones,42岁）上周出庭阿尔伯塔省高等法院。他们面临从欺诈、洗钱到持有犯罪所得财产等指控。苗还面临毒品走私指控,因警方在持搜查令搜查时发现了可卡因。
调查人员称,该团伙在多家赌场的ATM机上进行了协调一致的取款操作,通过精心安排交易时间以避免被发现。此举扰乱了该地区ATM网络,并暴露了银行和赌场用于防止滥用的系统中的漏洞。
加拿大皇家骑警联邦警察西北地区办公室主导了一项调查,该调查涉及埃德蒙顿市的六份搜查令。埃德蒙顿警察局、加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）、阿尔伯塔省博彩、酒类和大麻管理局（AGLC）以及多家银行支持了此次行动。官员表示,此案表明公共机构与私营部门之间的合作在打击现代金融犯罪中发挥了关键作用。
专家警告称,尽管有严格的反洗钱规定,赌场仍面临风险
AGLC代表指出,根据加拿大反洗钱法律,该省的赌场运营商必须遵守严格的报告和监控规定。受影响的具体赌场尚未公布,但埃德蒙顿地区有七家持牌设施。AGLC表示,其政策有助于发现问题并支持皇家骑警的调查。
合规专家指出,此类欺诈案表明犯罪分子会改变手法,利用报告限额和交易检查中的漏洞。他们认为,由于赌场涉及大量现金交易,若不持续改进检测系统并培训一线员工识别如连续发生的多笔大额取款等协同行动,赌场仍易成为犯罪目标。
目前,此案凸显了与赌场相关的欺诈行为中涉及的资金和犯罪两个方面。除了百万美元的损失外,突击搜查中发现的毒品表明,这可能是一个更大的犯罪网络,其中金融犯罪与毒品交易相互交织。
目前,一名嫌疑人仍在逃,侦探们继续收集证据,而监管机构和金融监管部门将检查现有的保护措施是否足以阻止未来类似的计划。
