总统亲自督战：菲律宾反洗钱战略全面升级
菲律宾正全力以赴，由反洗钱委员会（AMLC）牵头，旨在2027年评估前加强对高风险行业的监管。小马科斯总统已指示所有相关政府机构，全力支持更新《国家反洗钱和反恐/反扩散融资战略》（NACS）的起草工作。
剑指2027大考：严防重回“灰名单”
2026-2030年的新国家战略将对赌场及其他高风险行业进行更严格的审查，以避免国家再次被金融行动特别工作组（FATF）列入“灰名单”。反洗钱委员会已被指定领导这一进程，以应对亚太反洗钱组织在2027年进行的第四次相互评估。
警务联动与科技赋能：打击非法金融网络
菲律宾国家警察已承诺全面合作，包括数据共享和联合行动，以打击有组织犯罪集团和非法金融网络。当局计划扩大技术和数据分析的应用，以检测可疑交易，特别是跨境资金流动。赌场和进出口贸易等高风险行业将受到更密切的监控。
此外，包括网络犯罪和刑事调查部门在内的执法单位，正在接受金融法证、新兴金融犯罪和洗钱趋势方面的专业培训。
曾成功“脱灰”，合规之路任重道远
金融行动特别工作组已于2025年2月将菲律宾从其“灰名单”中移除，此前菲律宾经历了近四年的强化监控。博彩业的整顿，包括关闭离岸运营商和加强对中介活动的监管，被认为是取得这一进展的关键因素。
尽管如此，当局承认维持合规将是一个长期的过程。2027年的审查将评估菲律宾在反洗钱和反恐融资方面对金融行动特别工作组40项建议的技术遵守情况。