澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）宣布,已因加密支付公司Cryptolink存在反洗钱及反恐融资方面的缺陷对其处以罚款。此外,Cryptolink还被要求聘请第三方审计机构以确保合规。
处罚旨在确保Cryptolink提升合规标准
AUSTRAC在官方公告中确认已向Cryptolink发出56,340澳元（约合36,832美元）的违规罚单。此次干预源于该机构发现其存在反洗钱及反恐融资方面的疏漏。
据AUSTRAC称,其加密货币特别工作组发现Cryptolink存在大额现金交易报告延迟及反洗钱/反恐融资评估缺陷。这些问题是在加密支付领域大规模整肃行动中被揭露的。
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯强调加密货币的固有风险,指出加密货币ATM机是当前澳大利亚“风险最高的洗钱渠道”。他补充道,根据加密货币特别工作组及其执法伙伴的观察,犯罪分子常利用此类ATM机洗钱。
托马斯指出,对Cryptolink的处罚旨在确保该公司已完善风险评估机制并强化反洗钱/反恐融资管控措施。
Cryptolink始终保持全面配合
除因违规行为被要求支付56,340澳元罚款外,Cryptolink还被要求聘请第三方审计机构。该机构将负责核查该公司是否已向澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）申报所有应申报的阈值交易,评估其是否已加强大额交易管控措施,并审查其反洗钱/反恐怖融资政策与规程。
澳大利亚交易报告与分析中心强调,该加密货币ATM运营商已全面配合调查并全额缴纳了违规罚款。
托马斯指出加密行业易受欺诈侵害
如前所述,此次处罚是针对加密行业的全面整治行动之一环。此前调查发现,90名最活跃加密货币用户中约85%的交易涉及诈骗所得及洗钱活动。
更糟糕的是,澳大利亚犯罪学研究所近期研究显示,约40%的网络犯罪受害者会再次受害,有时仅隔数月。
鉴于此,我们呼吁民众谨慎向非自主控制的钱包转账,若有人要求您向加密货币ATM机存款时务必三思。
托马斯补充道,犯罪分子只要有利可图便毫无悔意。正因如此,他誓言将继续领导澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）打击加密货币诈骗。