在近期史上最大规模的金融打击行动中,美国和英国当局联合对一个涉嫌在亚洲从事加密货币诈骗和强迫劳动的大型犯罪组织发起协同打击。调查显示,涉案人员与赌场等博彩机构存在关联,这些场所据称被用于洗钱。
诈骗中心涉嫌使用人口贩卖劳工
美国检方宣布对柬埔寨籍英国公民陈志提起诉讼,其创立的“王子集团”是横跨地产、金融及休闲领域的庞大金融帝国。美国司法部指控陈志的企业实为全球网络诈骗网络的掩护,通过网络投资骗局诱骗受害者,再将赃款经赌场和空壳公司转移。
据指控,被告主导了史上最大规模的投资诈骗活动之一,助长了已呈瘟疫式蔓延的非法产业。
两国高层协作行动查获价值逾140亿美元的比特币,创下美国政府单次没收加密货币金额之最。司法部将智的犯罪网络描述为“建立在人类苦难之上的庞大网络诈骗帝国”,并指控陈氏集团在柬埔寨境内运营多个诈骗基地。
法庭文件显示,被贩运的工人被关押在戒备森严的设施中,被迫实施针对全球受害者的网络诈骗。调查人员指出,此类诈骗中心常伪装成合法的网络博彩或金融运营机构运作。这些中心设有配备数千部移动设备的“电话农场”,每部设备运行数十个虚假社交媒体账户用于欺骗受害者。
陈某或面临数十年监禁
周二联合制裁还对王子集团关联企业实施限制,包括金碧集团、金福度假世界及Byex交易所。此外,英国政府宣布冻结陈某及其合伙人的相关资产。美国法庭文件显示,陈某及其同伙将非法所得用于奢华旅行、收藏稀有艺术品及挥霍性消费。
国际特赦组织此前曾揭露王子集团关联企业控制的柬埔寨劳工营,被贩运工人遭受暴力虐待且生活条件极度恶劣。多数受害者是赴柬寻求合法工作的外籍人士,后遭暴力胁迫参与诈骗活动。
若罪名成立,陈某可能面临最高40年监禁。与此同时,美国和英国政府已确认将继续开展针对跨国欺诈的联合调查。随着犯罪分子日益依赖加密货币及其他高科技手段掩盖其活动,当局敦促任何掌握相关信息的人士举报可疑行为。