据报道,52岁的宝莱坞当红演员索努·苏德周三因涉及不断扩大的1xBet洗钱调查,遭印度税务执法局（ED）问询长达七小时。
索努·苏德遭印度警方问询
据报道,索努·苏德及其法律团队于中午抵达执法局办公室,直至晚间7时离开。期间一名官员依据《反洗钱法》（PMLA）对这位演员进行审讯并记录其陈述。《经济时报》报道称,调查人员认为1xBet案与涉及哈瓦拉地下汇款系统的犯罪网络有关联,该网络涉嫌与巴基斯坦和阿联酋的犯罪活动存在勾结。
调查显示,此案是ED打击非法在线博彩平台行动的一部分。就在上个月,印度议会刚刚通过了全面禁止在线博彩的法案。多方消息称,ED正准备在未来数日传唤更多人士接受问询,包括演员、板球运动员、名人及网络红人。
印度媒体尚未证实这位知名慈善家兼电影制片人是否已被正式起诉。不过有报道称,ED对这家网络博彩公司的调查源于警方对阿联酋一场“奢华招待会”的怀疑——据称该活动由1xBet创始人之一主办。
为何印度执法局调查名人？
调查重点在于1xBet如何接触这些名人及其合同细节。当局同时审查付款方式与地点——资金是否通过正规银行系统或哈瓦拉等非正式渠道转账,以及当事人是否知晓推广博彩应用在印度属违法行为。
据报道,执法局在记录板球运动员和演员的陈述时,重点询问他们是否知晓在线博彩在印度非法。调查人员要求当事人提交合同副本及与1xBet的所有电子邮件和书面往来文件。
当局指控1xBet欺诈印度用户数千万卢比,并涉嫌大规模逃税及洗钱活动。在政府禁令出台前,市场分析机构和调查机构的估算显示,约有2200万印度人使用各类在线博彩应用,其中近半数被认定为常用户。