一名居住在密苏里州弗农县的男子对多项指控认罪。其案件源于挪用150万美元公款,该款项被用于支付旅行及博彩开销。
密苏里州西区联邦检察官办公室披露了此消息,该男子已承认相关指控。现年55岁的嫌犯以姓名首字母J.R.M.示人,周三向联邦地区法官格雷格·凯斯承认实施了电汇诈骗及提交虚假税务申报的行为。
罪犯通过虚报业务开支掩盖个人支出
1994年至2023年间,M.长达三十年掌握公司财务权限,期间通过擅自签发支票将资金转入个人账户。
案件官方声明指出：“马尔夸特将大部分赃款用于个人消费,包括旅行及线上赌场和实体赌场博彩。” 他蓄意将这些支出和交易从QuickBooks账簿中删除。
随后伪造商业记录试图掩盖犯罪规模。仅电汇欺诈罪名就可能使M.面临最高20年联邦监禁且不得假释,虚假纳税申报罪名另加3年刑期。量刑听证会尚未安排。