不列颠哥伦比亚省彩票公司（BCLC）正与联邦监管机构展开对抗,在因涉嫌违反反洗钱规定被处以逾百万美元罚款后,该公司采取了不同寻常的举措——向联邦法院提起上诉。
反洗钱调查中的“伏击”
这家运营PlayNow平台的国有博彩公司辩称,加拿大金融情报监管机构——金融交易和报告分析中心（FINTRAC）——今年早些时候依据《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》对其实施了不公正制裁。
在8月20日提交的上诉通知书中,该公司声称从未收到正式审查通知,而是遭到“伏击式突袭”,未能获得“纠正FINTRAC对博彩行业误解与偏见”的机会。
周三发布的声明中,该公司重申其严格遵守加拿大反洗钱法规的立场。
争议焦点：顶级玩家事件
争议核心涉及一名引起FINTRAC注意的高额赌场顾客。该人士被描述为该集团奖励计划中的顶级老虎机玩家,因频繁使用100元纸币而被标记。
BCLC的上诉指出,监管机构过分强调了顶级玩家的投注金额,称加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）错误地判定“该顾客单纯是博彩过度”。
BCLC对此结论提出异议,称赌客的投注金额“本身并非FINTRAC洗钱及恐怖主义融资指标中的相关因素”,且“主管的推理反映的是道德或价值判断,而非对监管框架的客观应用”。
该公司还质疑FINTRAC认为应基于玩家行为及问询时的回应提交可疑交易报告的观点。
BCLC指出监管机构未考虑文化或语言障碍可能影响互动的可能性,称监管方“未能考量所谓的不配合及前后矛盾是否源于这些障碍”。
今年3月,FINTRAC因BCLC涉嫌三项违规行为对其处以总额1,075,000加元的行政处罚,包括未报告可疑活动、未及时更新合规政策,以及未对高风险客户采取“特别措施”。
BCLC通过上诉要求法院撤销或减轻处罚金额,或将案件发回FINTRAC局长重新审查。