加州非法赌博大佬 Feinman 获刑27个月
据美国司法部消息，来自加州卡拉巴萨斯的Jason Noah Feinman于周二被判处27个月联邦监禁。他被认定运营非法离岸赌博企业、洗钱，并对超过400万美元的收入进行逃税。
离岸赌博帝国运作模式曝光
法庭记录和呈堂证供显示，Feinman在哥斯达黎加运营一家公司，该公司的网站被无牌赌博运营商用于进行非法投注活动。通过Feinman维护的网站，客户得以进行下注，此举公然违反了州和联邦法律。
检察官指出，Feinman通过将其非法赌博所得的现金转换为其名下某家公司开出的支票来洗钱。在2018年5月至2024年1月期间，他向一名客户提供了超过150万美元的现金，并以18张支票的形式收回等额款项。当局表示，在整个犯罪计划中，他总共将大约150万至350万美元的现金兑换成了支票。
逃税数百万美元，罪加一等
然而，非法博彩业务并非Feinman唯一的罪行。事实上，这位加州居民在四年时间里还逃避了数百万美元的税款。检察官称，Feinman在2018年至2022年期间，未能为其非法赌博业务产生的收入缴纳税款。尽管他在2020年赚取了约180万美元，但在联邦纳税申报表中却未申报任何应税收入，也未缴纳当年的税款。当局表示，他最终逃避了约420万美元收入的税款。
审判期间，Feinman对一项逃税罪、一项运营非法赌博业务罪和一项洗钱罪均表示认罪。
司法部重拳出击，打击欺诈犯罪
此案的调查由美国国税局刑事调查部门（IRS Criminal Investigation）和国土安全调查局（Homeland Security Investigations）联合进行，税务部门的律师John C. Gerardi和Charles A. O’Reilly主导了此次起诉。
值得一提的是，司法部在今年4月宣布成立了国家欺诈执法部门，该部门专门负责调查和起诉针对美国民众的欺诈行为。此部门是特朗普总统“消除欺诈特别工作组”的一部分，旨在打击联邦福利项目中的欺诈、浪费和滥用行为。