AUSTRAC：对The Star诉讼虽慢但必要
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）近日承认，针对博彩巨头The Star娱乐集团的法律诉讼耗时比预期更长。然而，该机构坚定地表示，鉴于The Star违规行为的严重性，采取法律行动是完全必要的。
The Star多年违规：反洗钱漏洞与犯罪关联
早在2022年，AUSTRAC就揭露了The Star一系列不合规行为，这些发现与首次针对The Star业务的贝尔调查结果基本一致。指控指出，该公司未能妥善评估反洗钱/反恐融资（AML/CTF）风险，也未能有效阻止潜在欺诈。
根据AUSTRAC的说法，The Star还未能充分核查客户背景，并允许可疑的豪赌客存入和提取巨额资金，这强烈暗示了潜在的洗钱活动。更甚者，The Star曾与涉嫌有组织犯罪的博彩中介（如太阳城集团）保持合作关系。由于这些严重违规，The Star悉尼的牌照自2022年起已被暂停。尽管法律程序旷日持久，该公司仍面临高达数亿澳元的巨额罚款。
监管机构决心：不容忽视的严重指控
在悉尼最近举行的“监管游戏”会议上，《亚洲博彩内幕》杂志向AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯询问了法律诉讼的进展。托马斯承认诉讼过程缓慢且成本高昂，但他重申了其重要性。托马斯指出，自AUSTRAC提起诉讼以来，情况已发生很大变化，但他强调这些指控“极其严重”。因此，作为监管机构，AUSTRAC不能对这些恶劣行为“视而不见”。
托马斯进一步表示，由于诉讼仍在进行中，他无法透露所有细节，但他希望联邦法院能尽快做出裁决。尽管The Star的整体案件仍在审理，但法院最近已裁定，The Star娱乐集团前首席执行官兼董事总经理马特·贝基尔（Matt Bekier）和前首席法律与风险官保拉·马丁（Paula Martin）因与太阳城集团的关联而违反了《公司法》。
高管问责与Bally’s的“救赎”之路
在另一则与The Star相关的消息中，美国博彩巨头Bally’s Corp的董事长兼The Star澳大利亚公司新任董事长苏金（Soo Kim）最近承认，他对The Star的管理不善感到震惊。今年1月，在巴塞罗那ICE国际贸易展的开幕日世界博彩论坛上，苏金表示，他对Bally’s（目前持有The Star娱乐集团的控股权）能够扭转局面持乐观态度。