西班牙警方重拳出击：乌克兰洗钱团伙覆灭
西班牙警方近日与国际刑警组织及其他机构紧密合作，成功捣毁了一个在西班牙境内活动的乌克兰犯罪组织。该团伙主要通过在线赌博平台进行大规模洗钱活动，并涉及严重的身份盗窃罪行。
调查人员透露，此次行动共逮捕了12名嫌疑人，该犯罪组织的涉案金额至少达到470万欧元（约合540万美元）。
犯罪手法揭秘：利用赌博平台与身份盗窃
该团伙的作案手法简单而残忍。他们专门盯上易受伤害的乌克兰女性，通常是将其诱骗或胁迫至西班牙，为她们开设银行账户，随后便将这些女性送回乌克兰。
犯罪分子利用这些账户获取信用卡，并在赌博平台上进行操作。这些信用卡要么以受害女性的名义注册，要么使用被盗的西班牙公民身份信息。警方查获了多达3000张被盗信用卡和超过5000个来自17个不同国籍的被盗身份信息。
欧洲刑警组织估计，至少有55名女性成为该团伙的受害者。该团伙主要在瓦伦西亚和阿利坎特地区活动。
受害者与赃款规模：触目惊心的数字
此次行动中，警方在全球11个国家冻结了153个银行账户。在逮捕嫌疑人的突袭行动中，现场查获了8万欧元（约合9.2万美元）现金，另有20万欧元（约合23.1万美元）的加密货币被扣押。