欧洲刑警组织重拳出击：特大赌博诈骗团伙落网
欧洲刑警组织近日宣布，成功逮捕了一个由12名成员组成的犯罪团伙。该团伙涉嫌将乌克兰女性贩运至西班牙，诱骗她们开设银行账户及在线赌博账户。据当局估计，这个犯罪组织通过自动化计算机系统进行大规模投注活动，非法获利超过200万美元。欧洲刑警组织周四发布声明称，共有55名受害者被卷入此案。
犯罪手法揭秘：利用弱势群体与盗窃身份
西班牙调查人员透露，受害者均来自乌克兰受战争严重影响的地区，处境极其脆弱，完全受嫌疑人控制。这个由乌克兰人组成的犯罪团伙，先将这些女性送往西班牙，陪同她们开设银行账户，然后很快将她们送回乌克兰。
除了利用这些女性，该团伙还通过盗窃身份开设赌博账户。截至目前，已查获来自17个国家的3000多张被盗信用卡和5000多个被盗身份信息。
此外，该犯罪团伙还利用这些女性的难民身份，骗取政府补贴，并将其中的部分资金投资于豪华房地产。
巨额资金与高科技作案工具曝光
在西班牙阿利坎特和瓦伦西亚以及乌克兰的突袭搜查中，当局查获了价值20万欧元（约合23.1万美元）的加密货币和超过8万美元的现金。警方还缴获了22个用于下注的机器人。
尽管当局未透露这些机器人如何从投注中获利，但对赌博账户的分析显示，存款总额达270万欧元（约合312万美元），而提款总额则高达470万欧元（约合550万美元）。
乌克兰与西班牙联手打击非法赌博
乌克兰和西班牙两国一直在积极打击境内的非法赌博活动。
乌克兰政府去年成立了新的赌博监管机构PlayCity。该机构在成立后的前六个月内，已屏蔽了2500多个在线赌场。同时，它还从持牌赌博运营商那里收取了超过14亿乌克兰格里夫纳（约合3320万美元）的牌照费。作为打击非法赌博措施的一部分，该机构对非法运营商和社交媒体影响者都处以罚款。去年，该机构因“非法广告”赌博平台，对博主和媒体处以超过5200万乌克兰格里夫纳（超过120万美元）的罚款。
与此同时，西班牙的赌博监管机构也对赌博公司开出了全球最高额的罚单。去年，西班牙博彩监管总局（DGOJ）共开出1.11亿欧元（约合1.28亿美元）的罚款。受罚公司包括持牌和未持牌运营商。自2021年7月《赌博监管法》修订以来，该机构已对运营商处以超过5亿美元的罚款。