澳洲星亿高管洗钱案宣判：前CEO及律师被判有罪
澳洲博彩巨头星亿娱乐（Star Entertainment）前首席执行官马蒂亚斯·贝基尔（Matthias Bekier）因允许中国贵宾会（junket）在其赌场洗钱，被裁定违反董事职责，将面临数百万澳元的罚款。法官迈克尔·李（Michael Lee）裁定，除了贝基尔，星亿娱乐前律师保拉·马丁（Paula Martin）也同样有罪，但其他七名董事则免于处罚。李法官指出，在高级管理层的领导下，星亿娱乐的运营一直存在功能失调和不道德行为。
巨额罚款在即：每项违规最高百万澳元
贝基尔和马丁两人共计有七项违反董事职责的行为。每项违规行为的最高罚款略高于100万澳元（约70万美元）。澳洲证券和投资委员会（ASIC）于2022年对星亿娱乐高管提起诉讼。最初，共有11名前雇员面临指控，但首席赌场官格雷戈里·霍金斯（Gregory Hawkins）和首席财务官哈里·西奥多（Harry Theodore）已承认其不当行为。霍金斯因此支付了18万澳元的罚款，西奥多支付了6万澳元。针对其他九人的审判于去年2月开始，并于上周四作出判决。
证人表现不佳：七名董事全身而退的秘密
贝基尔和马丁均出庭为自己辩护，声称他们的行为是基于其他员工未能及时提醒他们洗钱风险。李法官称马丁是“一个令人印象不深的证人”，并批评贝基尔在接受质询时闪烁其词。与此同时，李法官拒绝惩罚其他七名星亿董事会成员，包括约翰·奥尼尔（John O’Neill）、理查德·谢泼德（Richard Sheppard）、凯蒂·拉希（Katie Lahey）、杰拉德·布拉德利（Gerard Bradley）、莎莉·皮特金（Sally Pitkin）、本·希普（Ben Heap）和兹拉特科·托多尔切夫斯基（Zlatko Todorcevski）。他表示，ASIC未能证明这些非执行董事与丑闻有关。
虽然贝基尔和马丁都出庭作证，但其他七名董事均未出庭。李法官认为，这一举动很可能帮助他们免于处罚。正如《澳洲金融评论》报道，他写道：“事实证明，他们选择不出庭作证的策略是正确的。”李法官指出，没有足够的证据表明他们知情并允许洗钱行为，因为ASIC未能提供任何声称在董事会会议上发生的对话录音。此外，董事会经常收到星亿管理层提供的“压倒性”信息，这些信息往往多达数百页，这使得董事会成员无法审阅所有信息并识别风险。
监管机构态度强硬：或将继续追责
ASIC主席乔·朗戈（Joe Longo）表示，监管机构正在考虑上诉，但他警告称，这不会阻止他们对董事提起更多诉讼。朗戈指出：“法院裁定，高级管理人员在识别重大风险、确保这些风险得到妥善管理并将其上报董事会方面负有关键责任。”
丑闻溯源：与太阳城贵宾会的“秘密协议”
这起丑闻可追溯到2018年，当时星亿的管理层据称与中国贵宾会太阳城（Suncity）达成协议。管理层向太阳城提供了星亿悉尼赌场内一个名为“95号沙龙”（Salon 95）的私人博彩室的专属使用权。据称，成捆的钞票用橡皮筋捆扎，装在蓝色冰桶袋中送到服务台，贵宾会工作人员则躲在毯子下以避开闭路电视摄像头。
太阳城覆灭：全球贵宾会行业巨变
太阳城曾是澳门最大的贵宾会运营商之一，专门服务于中国的豪赌客。该集团创始人周焯华（Alvin Chau）因有组织犯罪、赌博和欺诈罪在澳门被判处18年监禁。该公司另有八名成员也被判处9至15年不等的监禁。此外，他们被勒令向政府支付65亿港元（约8.3亿美元）的罚款，并向澳门六家赌场特许经营商中的五家支付总计约20亿港元的赔偿金。在周焯华被定罪后，澳门的贵宾会行业在监管打击和行业崩溃中急剧萎缩。除了星亿娱乐，澳洲另一家赌场运营商皇冠度假酒店（Crown Resorts）也于2021年同意终止与所有国际贵宾会的合作。