康州博彩诈骗案升级：20人被捕，两主谋在逃
康涅狄格州当局宣布，一项针对在线博彩诈骗的调查已扩大，目前已有20名居民被起诉。警方仍在追捕两名主要嫌疑人，他们被认为在州外协调了此次诈骗活动。
揭秘DraftKings退款诈骗链条
康涅狄格州消费者保护部门的调查人员指出，该骗局主要围绕DraftKings平台账户展开。诈骗者使用与不知情受害者银行账户关联的支付卡为这些博彩账户充值。《纽黑文纪事报》报道称，法庭记录显示，该活动发生在2024年夏末的六周内，造成的损失超过19万美元。
根据逮捕令，参与者将以嫌疑人姓名办理的Visa卡绑定到博彩账户，但这些卡实际关联的是富国银行客户的账户，且未经客户授权。资金存入后，博彩账户仅进行少量投注，便迅速将资金提取至其他支付方式，通常是嫌疑人自己控制的账户。当合法的账户持有人对这些交易提出异议时，金融机构会处理退款，最终由博彩平台承担了这笔争议款项。
当局发现，许多交易模式高度相似，例如存款金额相近、提现速度快，以及不同嫌疑人之间共享联系方式。
沃特伯里女子涉案，主谋仍在逃
警方披露的一个典型案例涉及一名来自沃特伯里的女性。她在一个熟人承诺轻松赚钱后创建了博彩账户。记录显示，数千美元被存入并提取到她在摩根大通的银行账户。她后来告诉调查人员，她认为有人在她不知情的情况下，以她的身份设置了支付卡。
多名被告指认了同一两名男子为幕后主使，他们负责指导参与者并提供资金转移指令。当局表示，针对法庭文件中提到的嫌疑人Manuel Pichardo和Luis Rodriguez的逮捕令仍然有效，两人最后被认为与德克萨斯州有联系。
此次案件的指控包括身份盗窃、支付卡滥用、计算机犯罪、盗窃以及共谋罪。许多被告已表示不认罪，多州法院的诉讼程序仍在进行中。官员们表示，调查仍在继续，检察官正在审查是否有更多个人或财务损失与此行动有关。