土耳其重拳打击非法赌博与加密洗钱
土耳其政府长期以来对加密货币和非法赌博持负面态度，认为二者是削弱国家货币、逃避税收并损害经济的手段。为此，土耳其多部门联合行动，致力于根除非法赌博和洗钱犯罪。目前，这项努力已初见成效。伊斯坦布尔首席检察官证实，已从两名主要嫌疑人之一的Veysel Sahin手中查获超过5亿美元资产。
超10亿美元资产被冻结：私营企业助力执法
执法部门于1月30日成功冻结了上述资产，并逮捕了另一名嫌疑人，同时查获了另一笔同样高达5亿美元的资金。调查人员未透露第二名嫌疑人的姓名，但据称他也隶属于同一犯罪组织，该组织被指控经营非法赌博业务并利用加密货币洗钱。值得注意的是，此次行动并非土耳其政府独立完成。当局与私营公司Tether Holdings SA进行了合作，该公司在资产冻结过程中提供了关键协助。Tether Holdings SA专注于协助执法部门执行跨司法管辖区的行动，能够冻结涉嫌严重犯罪人员的资产，包括贩毒、规避制裁和洗钱等。
Tether公司：跨国打击加密犯罪的关键力量
Tether Holdings SA由其负责人Paolo Ardoino创立，同时也是稳定币Tether USD（USDT）的发行方。针对此次成功行动，Ardoino表示：“执法部门找到我们，提供了相关信息，我们审查后，依据当地法律采取了行动。我们与美国司法部（DOJ）和联邦调查局（FBI）等机构合作时，也是遵循同样的流程。”这表明，通过私营公司协助，跨司法管辖区打击与加密货币相关的犯罪已成为可能。
土耳其持续打击体育腐败与非法博彩
此前，土耳其还曾对非法体育赌博，特别是体育领域的腐败行为，进行过另一次大规模打击。该行动导致至少20名嫌疑人被捕，他们被指控通过操纵比赛结果来影响博彩市场。