案件概览：康州两嫌犯被控巨额博彩欺诈
康涅狄格州联邦检察官近日指控两名格拉斯顿伯里居民，涉嫌长期运营一场骗局，通过滥用被盗个人信息，从各大在线博彩网站窃取了数百万美元。法庭文件显示，29岁的阿米托伊·卡普尔（Amitoj Kapoor）和西达斯·利拉尼（Siddharth Lillaney）面临一项包含45项联邦指控的起诉书，其中包括电信欺诈、身份盗窃和洗钱等罪名。
作案手法：盗用身份信息，钻平台红利空子
调查人员指出，这对搭档利用了持牌博彩网站提供的注册奖金。其中，FanDuel被点名为主要目标，同时他们也瞄准了美国市场上的其他运营商。官方声称，该骗局始于2021年，并持续了数年。在此期间，嫌疑人获取了约3000人的个人详细信息，包括姓名、地址、出生日期和社会安全号码。检察官表示，被告通过暗网市场和Telegram等加密聊天应用购买了这些数据。
两人利用这些被盗身份开设了数千个博彩账户，旨在套取注册奖金、免费投注和促销积分。法庭文件暗示，他们并未止步于此。为了通过身份验证，他们还注册了在线背景调查服务，这使他们能够在创建新账户时回答安全问题。调查人员透露，虽然玩家无法直接兑现奖金积分，但他们可以提取使用这些积分进行投注所赢得的任何奖金。检察官认为，这种方法导致了约300万美元的非法利润。
资金洗白：复杂链条掩盖非法所得
在赢得奖金后，这些资金首先通过由受保银行支持的虚拟储值卡进行转移。随后，现金又经过多个金融平台流转，最终进入被告控制的银行和投资账户。检察官认为，这种多步骤的方法旨在隐藏资金来源，使其更难被追踪。
调查进展与法律后果
联邦当局表示，一项与博彩相关的调查，因涉及全国各地众多受害者，最终演变为大规模的身份盗窃调查。负责此案的官员强调了对消费者和银行造成的重大损害，并指出，发现和拆解复杂的资金链是此次调查的关键。
卡普尔和利拉尼在新海文大陪审团于2026年2月3日发布起诉书后不久被捕。两人均在美国地方法官面前出庭，并以30万美元的保释金获释，等待进一步的法庭审理。如果所有罪名成立，被告可能面临长期监禁，因为许多指控都附带高额的最高刑期，包括加重身份盗窃罪必须连续服刑的条款。检察官也明确表示，他们计划追缴与 alleged 骗局相关的所有资金。值得注意的是，在所有联邦案件中，这些都只是指控，被告在被证明有罪之前，均被视为无罪。