澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）通知其监管范围内的实体,要求其熟悉金融行动特别工作组（FATF）最新发布的更新内容。
FATF发布金融犯罪更新公告
AUSTRAC在官方公告中告知报告实体,FATF已发布两项涉及国际金融犯罪（如洗钱、恐怖主义融资及扩散融资）的更新公告。该组织最新通报重点披露了可能对国际金融构成更高风险的司法管辖区新信息。
首份更新于10月24日发布,重点列举了需采取行动的高风险司法管辖区。FATF在通报中敦促对朝鲜民主主义人民共和国、伊朗和缅甸等高风险国家采取行动。这些国家长期被列为高风险司法管辖区,其“反洗钱/反恐怖融资/反扩散融资制度存在战略性缺陷”。
此外,FATF还发布了关于加强监测司法管辖区的更新。该更新同样于10月24日发布,列出了同样存在“反洗钱/反恐怖融资/反扩散融资制度战略性缺陷”但正积极与FATF合作解决问题的司法管辖区。
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）在其公告中敦促报告实体熟悉这些重要更新。该机构同时指出,其监管范围内的企业应了解高风险司法管辖区,并在风险评估、合规计划实施及其他决策过程中运用相关知识。
澳大利亚交易报告与分析中心发现可疑支付
该机构发布公告之际,恰逢其发现部分监管支付服务商未能识别涉及儿童性剥削的可疑支付。
该机构称此类疏漏不可原谅,强调此类高风险交易本应立即被识别。AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯阐释道：“未能有效监控可疑交易并及时提交报告,意味着我们错失了海关边境及执法机构可用于缉拿罪犯的关键情报。”
今年十月,AUSTRAC曾因反洗钱/反恐怖融资（AML/CTF）违规行为对Cryptolink实施处罚。