澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）宣布,已就近期涉及儿童性剥削的可疑支付行为向在线支付服务商发出警告。该机构要求支付公司加强管控并保持警惕。
AUSTRAC锁定高风险支付
在致在线支付平台行业的信函中,AUSTRAC说明其监管行动团队发现“多名客户涉嫌为儿童性剥削活动提供资金支持”。
此次发现源于近期针对特定支付服务商客户群开展的专项监管行动,旨在侦测儿童性剥削活动。
AUSTRAC进一步指出,该团队还发现了其他问题,包括可疑事项报告率低、交易监控不力以及未能识别和处理高风险客户。
经调查,AUSTRAC要求WorldRemit任命外部审计师。同时,该机构还向五家企业发出关切函,并对其他多家企业持续展开调查。
澳大利亚交易报告与分析中心称这些失职行为不可原谅
该机构首席执行官布伦丹·托马斯就调查结果发表评论称,遗憾的是部分支付交易很可能与剥削行为有关联。
该团队自行开展了交易监控模拟演练,识别出可疑客户行为及极可能涉及儿童性剥削的资金转移。
托马斯指出,鉴于这些可疑客户账户构成的严重风险,本应立即予以关闭。相关账户现已移交澳大利亚边境部队及执法部门处理。
托马斯补充道,支付服务商未能识别部分高风险账户的行为不可原谅。
未能有效监控可疑交易并及时提交报告,意味着我们错失了海关、边境及执法机构可用于抓捕罪犯及其他犯罪分子的关键情报。
澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）指出,目前澳大利亚有90家支付平台运营,其中50家同时注册为汇款机构。所有这些企业都必须遵守澳大利亚的反洗钱和反恐怖融资法律。