澳门执法部门揭露一家位于路氹城的珠宝店,该店实为博彩相关非法货币兑换及高利贷活动的掩护场所。此次行动共逮捕四人,包括该店经理、两名店员及一名涉嫌协助非法放贷的内地人士。
澳门警方突袭揭露珠宝店涉数百万美元货币诈骗
据《澳门日报》报道,澳门司法警察局（PJ）表示,此次逮捕行动源于10月5日凌晨,治安警察局（PSP）通报赌场访客与疑似放贷者发生冲突。该冲突线索将调查方向引向路氹城某酒店内的珠宝店,警方在该处查获非法经营活动。
调查显示,该店表面经营正规珠宝业务,实则自2024年2月起通过信用卡套现交易从事非法货币兑换。操作流程为：客户刷卡虚构消费,店铺随即支付港币现金,并从中收取高额手续费。
官员报告称,该店处理此类交易金额超过2700万港元（约合346万美元）,非法获利约54万港元（约合6.9万美元）。警方行动查获现金、赌场筹码及点钞机等物品,总值约43.6万澳门元（约合5.39万美元）。执法部门同时扣押多件电子设备及银行文件作为证据。
涉赌贷中介涉案四人
警方锁定四名嫌疑人：48岁店长雷某、32岁女销售林某、42岁男销售洪某及49岁内地男子魏某。调查人员认为魏某充当中间人,为赌客牵线非法放贷者及兑换服务。
据警方披露,魏某曾为赌场顾客对接放贷方以筹措赌资。当贷款未获批时,该顾客被要求在珠宝店办理信用卡取现,并支付10%手续费。该赌客提取人民币41,500元（约合5,720美元）,兑换成43,000港元现金后,收取6,000港元（约合770美元）作为报酬,随后在赌桌上输光。事后双方发生争执,目击者报警导致三人被捕。
澳门检控官指出,每名员工都清楚该店主要经营活动是违法兑换货币,而非珠宝销售。当局现正追查其他涉案人员,并调查其与国际货币兑换网络的潜在关联。
本案现已移交公诉部门处理。店长及两名员工面临非法货币兑换相关指控,而魏某则被控从事高利贷活动。执法官员强调,此次行动彰显了持续打击澳门博彩业相关非法金融活动、维护本地规范赌场业务的决心。