曾任墨尔本自由金融公司财务顾问的安东尼·德尔·维基奥,因挪用客户资金博彩被判入狱七年半。
其客户马扎家族因德尔·维基奥的博彩行为损失了25万澳元。
该家族原以为资金被投入高息定期存款,但圣诞节前后发现资金已不翼而飞。
调查发现德尔维基奥挪用了30余名客户的资金用于博彩。
多家博彩公司曾针对德尔维基奥实施诱导策略,使其持续博彩。
在52家在线博彩平台上,德尔维基奥博彩输掉的资金总额接近450万澳元。
贪婪无止境
法务会计师出示的清单显示了德尔维基奥在各博彩平台的具体输额。
坎农法官就报告揭示的资金流向之便捷发表评论：
“[该报告]不仅证明你挥霍了惊人巨款——其中大部分并非你自有资金——更揭露多家博彩机构显然乐于接收这些资金,毫无顾忌也未作核查”
清单显示其中逾百万美元流入MintBet平台。
他们的总监兼合规官凯西·麦卡锡在被问及是否对德尔·韦基奥用于博彩的资金来源进行过尽职调查时拒绝回答。
法律无法保护
独立议员安德鲁·威尔基曾三次试图推动立法,强制机构追回被盗资金,但每次都遭到联邦议会的否决。
威尔基议员对此发表如下评论：
“ 联邦层面政府与反对党三度不作为的事实,足以证明他们仍在为博彩业提供保护伞“
所谓”VIP”客户
卡农法官指出,多家博彩公司的VIP经理曾向德尔维基奥提供额外激励,诱使其将赢取的资金继续投入博彩。
若被视为VIP的客户未进行投注或存款,系统将自动发送提醒通知
那些被冠以“VIP”头衔的客户,实则是输掉巨额资金的普通人,对维持博彩机构运营具有关键价值
《四角》节目报道称,据行业内部人士透露,VIP经理常被要求使用激励措施吸引目标客户。