佛罗里达州南区联邦检察官办公室周四宣布,现年58岁的H.Y.A.因挪用公司资金高达980万美元,将被判处51个月联邦监禁。
此次量刑源于检方证明并经法庭认定H.Y.A.犯有电汇欺诈及提交虚假所得税申报表罪行,证实该罪犯确曾侵吞客户资金。H.Y.A.曾拥有并经营会计解决方案今日事务所,同时担任受害公司的簿记员,并持有该公司银行账户的签字权。
这使H.Y.A.得以在短短六年间侵吞高达980万美元的资金,且未被察觉。调查发现赃款被用于资助犯罪者的博彩嗜好。
挪用资金挥霍于实体赌场与网络博彩
在当局逮捕她之前,甚至远早于量刑阶段,H.Y.A.已购置前往海外目的地的机票企图潜逃,但最终被及时逮捕。
调查人员查明,H.Y.A.既在本地实体赌场挥霍,也沉迷于提供博彩游戏的在线平台。为掩盖罪行,她伪造账目记录,企图让资金缺口不被察觉。
检察官办公室声明称：“本案被告背叛了信任,窃取近1000万美元并挥霍于博彩。本办公室将追究滥用信任职位、隐瞒罪行者的责任,确保受害者获得正义与赔偿。”
尽管她企图逃亡,但同样参与本案调查的美国国税局及时破获了这起财务侵吞案,该机构发表了一份充满自豪感的声明：“本案被告曾预订了飞往海外的单程机票——但托我们复杂的财务调查之福,她唯一能踏上的单程旅程,就是直通监狱的牢房。”